Triệt phá đường dây đánh bạc hơn 30.000 tỷ đồng

Ngày 4/5, Cục Cảnh sát hình sự cho biết, vẫn tiếp tục điều tra làm rõ đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc, đồng thời vạch trần hành vi của các đối tượng liên quan khác đến trang chủ: Fxx88.com.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã phối hợp với Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Cục An ninh mạng và Công an các đơn vị, địa phương khám phá chuyên án tổ chức đánh bài và đánh bạc qua mạng Internet thông qua trang chủ: Fxx88.com.

Ngày 23/4, được chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, hơn 30 tổ công tác có lực lượng An ninh mạng và Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, tiến hành lục xoát khẩn cấp, triệu tập các đối tượng tại Hà Nội, TP.HCM, Khánh Hòa, Bạc Liêu, Cà Mau., Phú Yên, Đồng Nai, Long An.

Cơ quan Công an đọc lệnh Lục xoát nơi làm việc của đối tượng tổ chức đánh bạc

Sau khi khám xét kết quả thu giữ nhiều ô tô hạng sang (Porsche, Audi), số lượng lớn tiền mặt và hàng trăm thiết bị điện tử, nhiều đồ vật tài liệu, cũng như tài khoản ngân hàng có số dư tài khoản lớn khác có liên quan hoạt động tổ chức đánh bạc và thực hiện hành vi đánh bạc.

Ngay sau đó, cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra lệnh tạm giam người trong thời điểm khẩn cấp đối với các đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng Internet thông qua trang chủ Fxx88.com.

Cơ quan Công an lấy lời khai của đối tượng Chiu Hao Cheng
Ngày 28/4, dựa vào tài liệu, chứng cứ thu thập sẵn, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi Tổ chức đánh bạc và đánh bạc đối với 24 đối tượng khác.

Qua tài liệu của cơ quan điều tra, bước đầu làm rõ, các đối tượng đã đặt nguồn của trang chủ này bằng một sever tại Philippine. Đơn cử nếu đường dây đánh bạc Rikvip máy chủ đặt ở Việt Nam, bao nhiêu tiền đánh bạc sẽ rơi vào túi Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương nhưng sự khác biệt của đường dây đánh bạc này là bao nhiêu tiền đánh bạc lại rơi vào đối tượng có máy chủ đặt ở ngoài nước.

Qua thời gian hoạt động, đường dây này với hàng trăm ngàn tài khoản tham gia các hoạt động đánh bạc trực tuyến đã thu hút được nhiều người chơi. Tham gia đánh bạc trên trang chủ Fxx88, các con bạc phải tạo một hoặc nhiều tài khoản và nạp tiền bằng cách giao dịch chuyển trực tiếp đến các ngân hàng đại diện của “nhà cái”.

Sự tinh vi đối phó của các đối tượng rõ ràng nằm ở chỗ, tài khoản nhận tiền không phải tài khoản của nhóm cầm đầu, chủ mưu tổ chức. Bên cạnh đó, những tài khoản này lại là TK ngân hàng của nhiều xe ôm, công nhân, mức giá được thuê lại với giá từ 1 đến 5.000.000/Tháng/TK

Theo các trinh sát, chúng thường nhắm vào đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, sinh sống ở vùng sâu vùng xa, chủ yếu là người miền Tây khi được thuê mở TK họ sẵn lòng và đều không biết mục đích phạm tội của đối tượng. Vì bọn chúng thường đưa ra nhiều lý do thuyết phục như có người nhà chuyển tiền nhưng không thể mở được tài khoản … vì bị mất chứng minh nhân dân.v.v

Kết quả điều tra tức thì của cơ quan chức năng ghi nhận, có một số cá nhân mở hàng chục TK tại nhiều ngân hàng, mục đích thu kiếm lời bất chính để cho các đối tượng trong đường dây đánh bạc qua việc thuê lại hàng chục triệu đồng/tháng.


Trong 14 đối tượng bị khởi tố về hành vi tổ chức đánh bạc, đáng chú ý, các đối tượng này ở đây là 9 nhánh (đại lý) độc lập tổ chức đánh bạc khác nhau chứ không đơn giản chỉ 1 đường dây tổ chức đánh bạc thường có.

Bên cạnh đó, đường dây tổ chức đánh bạc của đối tượng Chiu Hao Cheng (SN 1971), quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc), trú tại phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội là to nhất.

Năm 2017, Chiu Hao Cheng đến Việt Nam. Khi vào Việt Nam để che giấu hành vi tổ chức đánh bạc, anh ta tuyển người phiên dịch. Sau đó, thông qua người này tổ chức tuyển nhân viên cho Cheng với công việc làm điện tử. Anh ta đầu tư mua nhiều máy tính, một số thiết bị điện tử khác… lắp đặt ở 2 trụ sở là căn hộ chung cư được Cheng thuê làm địa điểm tổ chức đánh bạc là tòa nhà HH2 Bắc Hà, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội và tòa nhà chung cư Golden West- Lê Văn Thiêm (quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Mỗi địa điểm này, Chiu Hao Cheng bố trí khoảng 10 nhân viên điều hành đường dây tổ chức đánh bạc. Cũng theo Cục Cảnh sát hình sự, những nhân viên được Cheng thuê lúc đầu đều không biết công việc sẽ được “ông chủ” chỉ đạo làm gì?.

Tuy nhiên, sau một thời gian làm việc, các nhân viên đều trú tại TP. Hà Nội như: Bùi Xuân Công (SN 1995), Đỗ Trang Linh (SN 1988), Phạm Thị Sáu (SN 1995), Trần Thị Hằng (SN 1994), Nguyễn Thị Yến (SN 1993) … đều hiểu rõ hành vi tổ chức đánh bạc trái phép của Cheng, không những không tố giác mà còn tích cực góp sức vào đường dây tổ chức đánh bạc này với mức lương chỉ được trả khoảng 10 – 15 triệu đồng/tháng. Dễ hiểu, những nhân viên của Cheng đều khai nhận, do công việc nhàn hạ, 10h sáng mới đến trụ sở, thời gian không khuôn khổ… mà vẫn được nhận lương đều.

Ngoài ra, 8 nhánh độc lập tổ chức đánh bạc khác nhau do các đối tượng cầm đầu gồm: Trần Minh Quang (SN 1981), trú tại phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội; Phạm Thế Công (SN 1989), trú tại phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội;Bùi Văn Linh (SN 1987), trú tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội; Nguyễn Sỹ Đồng (SN 1986), trú tại phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội; Nguyễn Minh Khuê (SN 1979), trú tại phường Bình Đa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; Phạm Trần Viễn (SN 1989), trú tại phường 2, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh; Lê Hùng Quốc (SN 1990), huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên và Phạm Hữu Lợi (SN 1989), trú tại phường 22, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh – chủ một vài nhà hàng…

Theo các trinh sát của Cục Cảnh sát hình sự, 8 nhánh kia các đối tượng tự vừa làm đại lý, vừa tổ chức thu hút con bạc hoặc chỉ thuê 1 người làm. Chỉ có đường dây tổ chức đánh bạc của Chiu Hao Cheng duy nhất là thuê nhiều nhân viên.

Nhà cái sẽ khuyến khích tiền thưởng nhằm tăng cường các nhánh lôi kéo nhiều con bạc,. Ví dụ, 1 tháng con bạc thua 5 tỷ thì người tổ chức đánh bạc sẽ được khoản hoa hồng khoảng 40%, thua 4 tỷ thì được 35%… Cao nhất hoa hồng từ 40%, thấp nhất là 20%, tùy theo tỷ lệ con bạc thắng, thua (căn cứ vào số tiền trong tháng). Nếu con bạc thua 100 triệu đồng thì người tổ chức đánh bạc được hoa hồng 25 triệu.

Theo thống kê của cơ quan điều tra, số tiền cá cược cho đến khi bị phát hiện lên tới hơn 30.000 tỷ đồng.


Siêu xe thu giữ được trong vụ đánh bạc

Khi con bạc thắng thì nhà cái phải chịu chứ không liên quan đến đại lý và ngược lại đại lý cũng không được tiền thưởng. Tuy nhiên, theo trinh sát của Cục Cảnh sát hình sự, rất hiếm con bạc thắng, tỷ lệ thua là chính. Các đối tượng tổ chức đánh bạc rất nhàn, khi đã khởi tạo được luồng chơi gồm các con bạc, bọn chúng chỉ ngồi vậy hưởng tiền.

Danh sách những trang web cá độ bóng đá ở việt nam bạn cần biết khi chơi cá độ qua mạng.